ONE GROUP S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de ONE GROUP S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el local Social en la ciudad de Asunción República del Paraguay el día 4 de diciembre del 2017, a las 18:30 hs. para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Elección del Presidente y Secretaria de la Asamblea.
2) Consideración y Aprobación de la Memoria del Directorio del Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico del Año 2016.
3) Elección de Directores y Remuneración de los mismos.
4) Elección del Síndico y su Remuneración.
5) Designación de un accionista para la Firma del Acta.
Se comunica que si en la primera convocatoria no se obtiene el quorum necesario la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria fijada para el mismo día 4 de diciembre del 2017 a las 19:00 hs.
Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar en la Asamblea deberán depositar sus acciones en la sociedad con no menos de 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada, según lo establecido en el Estatuto Social.
El Directorio.- 25.11.001-001-0030641.-

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