ONE AND COMPANY INFORMATICA Y SERVICIOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con las disposiciones del Art. Nº 21 de los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea General Ordinaria de los Accionistas de la firma ONE AND COMPANY INFORMATICA Y SERVICIOS S.A., para el día 26 de Mayo del año 2023, en el domicilio social situado sobre la calle CENTENARIO DE LA POPEYA NACIONAL ENTRE GENERAL MANUEL BRITEZ BORGES Y STA. MARGARITA DE YOUVILLE de la ciudad de Asunción, para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de un secretario de asamblea.
2) Consideración del Balance General y Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 y 2022.
3) Destino a ser dado al resultado del ejercicio.
4) Designación de los miembros del Directorio; y sus remuneraciones.
5) Elección del Sindico Titular y Suplente; y sus remuneraciones.
6) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio.- 21.05.001-001-0099712.-