ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la Ciudad de Luque, República del Paraguay a los 03 días del mes de abril del año dos mil veinte y tres, siendo las 15:00 horas, se reúne el Directorio de la firma OLMACO S.A., en su sede social sito en Benjamín Aceval N° 6229 C/ Claudio Arrúa. El motivo de la reunión es convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día viernes veinte y ocho de abril de dos mil veinte y tres a las 09:30 horas en su primera convocatoria, y a las 11:30 horas en su segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Estado de Resultados e Informe del síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022.
2- Designación de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2023.
3- Designación de Síndicos Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones para el ejercicio 2023.
4- Destino del Resultado del Ejercicio fiscal año 2022
5- Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea
Se previene a los Señores Accionistas que para participar en la Asamblea deberán efectuar el Depósito de sus acciones en la caja social, con tres días de anticipación.
No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 17:30 horas.
Representante Legal.- 17.04.001-001-0096393.-
