OLCAY S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de OLCAY S.A., a la Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria que tendrá lugar el día 23 de Marzo de 2018 a las 10:00 horas, en su local social sito en Gustavo Trovato 410 casi Destacamento Cazal de la ciudad de San Lorenzo, y en segunda convocatoria en caso de no haberse reunido el quorum suficiente para la primera, para la misma fecha y en el mismo lugar, una hora después conforme a lo dispuesto en el Art. 1083 del Código Civil y a la disposición pertinente de los Estatutos Sociales, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección del presidente y secretario de asamblea.

2. Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general.

3. Tratamiento del resultado e informe del síndico, del ejercicio 2017.

4. Elección y remuneración de directores titulares.

5. Elección y remuneración de sindico titular y suplente.

6. Elección de accionistas para suscribir el acta de asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas, todas las disposiciones de los estatutos sociales, en concordancia con el artículo 1.084 del código civil, para su participación en la asamblea.

El Directorio.- 14.03.001-001-0032283.-

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