ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En San Lorenzo, a los veinte y tres días del mes de mayo de 2022, de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de OISHI GROUP SOCIEDAD ANONIMA, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a realizarse en el local en AVENIDA JULIA MIRANDA CUETO CASI SARGENTO SILVA CASA #166, (Departamento central), el dia 8 de junio de 2022, a las 19:00 horas (PM) en Primera Convocatoria, no hallándose el Quorum necesario la misma se realizará a las 20:00 horas (PM) en segunda convocatoria, y si a la hora fijada en la Convocatoria no estuviese presente esa cantidad la Asamblea quedará constituida legítimamente con el número de socios presentes a la hora siguiente de la fijada para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1- Designación de un Presidente y Secretario para la Asamblea.
- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021.
- Elección y Remuneración de los señores Directores para el ejercicio 2022
- Tomar decisiones con relación a los resultados que arroja el último Balance.
- Emisión de Acciones.
- Designación y Remuneración de Síndico Titular y Suplente para el ejercicio 2022.
- Designación de 1 (Un) accionista para firmar el Acta con el Presidente.
Nota: Se recuerda a los señores accionista lo dispuesto con respecto al Depósito de Acciones de conformidad con los Estatutos Sociales.
El Directorio.- 29.05.001-001-0085541.-
