ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo al los artículos 1.078 y 1.079 del código civil y los Estatutos Sociales, el Directorio de OFFIMATIC S.A, con R.U.C. 80027216-1; convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la sociedad que se celebrará el día viernes 28 de abril del año 2023 a las 8:00 horas en su local comercial y social sito en Alberdi N° 1.689, para tratar los siguientes puntos;
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdida e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2.022.-
2) Consideración del Resultado del Ejercicio 2.022.-
3) Elección de nuevos miembros del Directorio.-
4) Fijación de la remuneración de los Directores.-
5) Elección de un Síndico Titular y un Suplente por el periodo de un año y fijación de la remuneración de los mismos por el ejercicio 2.023.-
6) Designación de Accionistas para suscribir el acta de asamblea.- NOTA: Si la hora fijada para la primera convocatoria no se reúne el quórum establecido en los Estatutos Sociales, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria quince minutos después de fijada la primera convocatoria.
Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por las normas legales y estatutarias vigentes, deberán depositar en el Departamento de accionistas de Offimatic S.A. sus acciones o depósito en Instituciones Bancadas del país o extranjero con por lo menos tres días de anticipación.
El Directorio. 17.04.001-001-0096390.-
