ODRUGESTVO PARAGUAY S.A.

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ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en el art. 1.081 del Código Civil, el Síndico Titular Sr. Rodrigo Totoli, por medio de la presente comunicación, convoca a los señores accionistas de SODRUGESTVO PARAGUAY S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria que tendrá lugar el día 28 de abril de 2023, a las 14:00 horas en la Sede Social de la compañía sito en Avda. Aviadores del Chaco No. 2050, Torre 2, Piso 8, Asunción, y en segunda convocatoria en caso de no haberse reunido el quórum suficiente para la primera, para la misma fecha y en el mismo lugar, una hora después, conforme a lo dispuesto en los Artículos 1.083 y 1.090 del Código Civil y a la disposición pertinente de los Estatutos Sociales, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de pérdidas y ganancias e Informe del Síndico correspondiente al año fiscal 2022.

3. Alocación de resultados y tratamiento de utilidades correspondiente al año fiscal 2022.

4. Elección de miembros del Directorio, Síndicos y sus respectivas remuneraciones.

5. Designación de accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el Artículo 1084 y 1085 del Código Civil que establece el depósito de las acciones o los certificados bancarios de depósito de las mismas, con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.- 15.04.001-001-0095715.-

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