Nueva Roma Sociedad Anónima Ganadera

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma Nueva Roma Sociedad Anónima Ganadera convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el lunes 27 de noviembre del año en curso, a las 10:00 Hs. en el local social, de manera a tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de un/a Secretario/a de la Asamblea.
2) Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 30 de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016.
3) Elección de Directores y fijación de sus respectivas remuneraciones.
4) Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones.
5) Resultado de los ejercicios cerrados.
6) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
El directorio comunica que la segunda convocatoria de esta asamblea queda fijada para una hora después de la establecida para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales. Se recuerda asimismo, a los accionistas, el depósito de acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea.
El Directorio.- 15.11.001-001-0030524.-

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