NUESTRA ESENCIA SOCIEDAD ANONIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad NUESTRA ESENCIA SOCIEDAD ANONIMA, para el día 28 de abril de 2023 a las 11:00 horas para la primera convocatoria, y a las 11:30 horas para la segunda convocatoria en el local social sito en la calle Intendentes Militares casi Padre Cardozo Nro. 840 de esta capital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de un (1) Presidente y un (1) Secretario de la Asamblea;

2. Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, del ejercicio fenecido al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte y dos;

3. Elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de su remuneración;

4. Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Sindico Suplente y fijación de su remuneración;

5. Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2022;

6. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.

NOTA: Conforme al Código Civil (Art. 1084), para asistir a la Asamblea los Accionistas deben depositar en la Sociedad, sus Acciones o Certificados respectivos, en la Sede social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, dentro del horario de 8:30 hs. a 17:00 hs. o la remisión al mail giuliana-@nuestraesencia.com.py conforme al art. 2 del Decreto Nº 3605 y 4946.

El Directorio. 17.04.001-001-0096479.-

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