NORTE S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIRMA NORTE S.A., RUC 80020669-0, en virtud de lo dispuesto en los Artic.12 y 14 de los Estatutos Sociales convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 31 de Julio del 2023, en primera llamada a las 9:30 hs. y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede de la firma situada en Juan E. O`Leary Nº 650 e/Haedo y Gral. Díaz, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Inventario e Informe del Sindico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022.
3) Destino del Resultado del Ejercicio.-
4) Elección de Sindico Titular.-
5) Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndico conforme a la Resolución. Nº 1346/05 Art. 8º Inc. c) de la Ley Nº 125/91.
6) Designación de accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
Nota: Se recuerda a los Señores accionistas que de conformidad a lo Dispuesto en los artículos 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 37 de los Estatutos Sociales para su participación de la Asamblea.
El Directorio.- 08.07.001-001-0102001.-

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