ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de NIRO S.A convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el dia 28 de abril de 2023 a las 14:00 en el domicilio social cito en Luis Bordón C/ Maria de los Angeles con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA.
2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, INFORME DEL SINDICO, BALANCE GENERAL, TRATAMIENTO Y DESTINO DEL RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.-
3) ELECCION DE DIRECTORES Y SINDICOS Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES Y DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE LEGAL ANTE LA SET.-
4) DESIGNACIÓN DE UN ACCIONISTA PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA, JUNTO AL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO.
En caso de falta de quorum en la primera convocatoria, la segunda se realizará automáticamente una hora después. –
Se recuerda a los Accionistas lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil, sobre depósito de acciones.
El Directorio.- 17.04.001-001-0096303.-
