“NEPTUNIO S.A.”

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LEYES VIGENTES, EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE “NEPTUNIO S.A.”, A REALIZARSE EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2023, A LAS 10:00. HORAS, EN EL LOCAL SOCIAL, SITO EN LA CLAVEL CASI PORVENIR., PARA TRATAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA:

  1. DESIGNACIÓN DE UN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
  2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS E INFORME DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
  3. DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
  4. DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES ASÍ CÓMO FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES.
  5. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE ENTRE LOS DIRECTORES TITULARES ELECTOS.
  6. DESIGNACIÓN DE UN SINDICO TITULAR Y DE UN SUPLENTE, ASÍ COMO LA FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL TITULAR
  7. DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO CON EL PRESIDENTE.
    EL DIRECTORIO COMUNICA QUE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE ESTA ASAMBLEA, DE CORRESPONDER, QUEDA FIJADA PARA UNA HORA DESPUÉS DE LA PRIMERA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO AL RESPECTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES. SE RECUERDA ASIMISMO, A LOS ACCIONISTAS, EL DEPÓSITO DE LAS ACCIONES PARA TENER DERECHO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA, DE ACUERDO CON EL ART. 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
    El Directorio.- 12.08.001-001-0102980.-

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