MUJICA VALLE S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de San Lorenzo a los 29 días del mes de julio de 2022, siendo las 16 horas se reúnen en el local de la empresa MUJICA VALLE S.A. con Ruc: 80070329-4, sito en Las Palmas Nr 65 entre Jacarandá y Los Naranjos de esta ciudad, los Directores Titulares Alejandro Mujica, Luis Mujica y Carlos Mujica. Comprobado el quórum legal conforme establece el Estatuto Social, se da inicio a la sesión ordinaria y se pone a consideración los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria correspondiente a los ejercicios cerrados al 31­12-21.
2- Publicación de la Convocatoria en un diario capitalino.
Toma la palabra el Presidente, Sr. Carlos Mujica y manifiesta respecto al:
Punto 1 del orden del día, Convocatoria a Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado al 31-12-2021, que para dar cumplimiento a lo que establecen el Código Civil y los Estatutos Sociales, es necesario convocar a Asamblea General Ordinaria. Luego de un intercambio de pareceres respecto a la fecha más conveniente para la realización de la misma; el Directorio resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 13 de Agosto de 2022, a las 16:00 hs, en el domicilio de la firma, sito en Las Palmas Nr 65 entre Jacarandá y Los Naranjos de San Lorenzo, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2- Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea Anterior.
3- Memoria e Informe del Directorio.
4- Informe del Síndico.
5- Consideración del Balance General, Cuadro de Revalúo y Resultados del ejercicio 2021.
6- Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
7- Remuneración de Directores y Síndico.
8- Designación de un Accionista para la firma del Acta de Asamblea.
Punto 2, Publicación de la Convocatoria en un diario capitalino. El Directorio resuelve publicar en la brevedad la convocatoria a Asamblea General Ordinaria en un diario capitalino.
No habiendo otro punto que tratar, finaliza la sesión, siendo las 17 horas.- 07.08.001-001-0088472.-

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