MS RED COMPANY S.A.

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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: A modo de adecuar los Estatutos Sociales a las Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca: a Asamblea General Extraordinaria, a los accionistas de MS RED COMPANY S.A., a realizarse el día 11 de julio del 2022 a las 10:00 horas en el local social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

  1. Reducción del capital social de la sociedad.
  2. Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
    El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
    Y a Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de MS Red Company S.A., a realizarse el día 11 de julio del 2022 a las 13:00 horas en el local social, para tratar el siguiente:
    ORDEN DEL DIA:
  3. Designación de un Secretario de Asamblea.
  4. Lectura y consideración del Balance e Inventario General, Cuadro de Resultados, Memoria Anual del Directorio e Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, respectivamente.
  5. Destino de resultados.
  6. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.
  7. Elección de Síndico Titular y un Síndico Suplente.
  8. Fijación de la Remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular.
  9. Designación de Accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
    El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
    Se recuerda asimismo a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea.
    El Directorio.- 29.06.001-001-0087259.-

25/06/2022

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