MOX S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Art.22 de los Estatutos Sociales, llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionista de la Firma MOX S.A. a realizarse el día 17 de Mayo del 2023 a las 08:00 horas, en la sede de la sociedad situado en AVDA. ABAY C/PAI PEREZ – EDIFICIO MOX.

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de un Secretario de Asamblea.

2. Lectura y Consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de Efectivo, Variación del Patrimonio Neto e informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022.

3. Elecciones de directores, síndico y presidente del directorio.

4. Consideración de las remuneraciones de directores y sindicos.

5. Destino de los resultados.

6. Designación de accionistas para la firma del acta de asamblea.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Artículo 1.084 del Código Civil.

El Directorio.- 07.05.001-001-0098863.-

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