ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma MES INGENIERIA S.A., de acuerdo a los Estatutos Sociales de la firma, convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 02 de junio de 2023 a las 10:00 horas para la Primera Convocatoria y a las 17:00 horas para la Segunda Convocatoria, en el local sito en Maestro Félix N° 196 casi Valeriano Zeballos, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Estados Financieros e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio 2022.
3. Destino del Resultado del Ejercicio.
4. Designación de miembros del Directorio para el ejercicio 2023.
5. Designación de síndico titular y suplente para el ejercicio 2023.
6. Fijar remuneración de miembros del Directorio y Síndico.
7. Designar a accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán dar el cumplimiento al Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales y depositar en la Caja Social, las Acciones o Certificado Bancario de depósito de acciones librado al efecto, con anticipación no menor de (3) tres días hábiles al de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea conforme al Art. 1084 del Código Civil.
El Directorio.- 22.05.001-001-0099848.-
