MELROSE S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Síndico de MELROSE S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en su domicilio Aviadores del Chaco esq. Herib Campos Cervera Nº 2351– Asunción, el día 24 de abril del 2023, a las 10:00 hs. en su primera convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea

2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Estado de Resultado e Informe del Síndico.

3) Consideración del Resultado correspondiente al 31 de diciembre del 2022.

4) Designación de los miembros del Directorio, de los Síndicos Titular y Suplente y fijación de las remuneraciones.

5) Designación de las personas para suscribir el Acta de asamblea.

De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, si no hubiere quórum necesario, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria en la misma forma y con los mismos efectos, ese mismo día, una hora después de la fijada para la primera. En la segunda convocatoria la asamblea quedará válidamente constituida cualquiera sea el número de accionistas presentes.- 08.04.001-001-0094130.-

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