MEGLIO S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de MEGLIO S.A., de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en su oficina administrativa sito en la casa de la calle Juan Emiliano O´leary Nº 997 e/ Manduvira, Edificio el Dorado primer piso oficina «B», el día Lunes 05 de Junio de 2023, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria del Directorio, Estado Contable ejercicio 2022 e Informe del Síndico mismo periodo.

3. Destino y/o Distribución de Utilidades

4. Emisión de Acciones

5. Fijación de la remuneración de los Directores Titulares.

6. Elección de nuevas autoridades del directorio.

7. Elección de un Síndico Titular y un suplente y determinación de su remuneración.

8. Elección de los accionistas que suscribirán el acta, junto con el Presidente y Secretario de la Asamblea.

El Directorio.- 28.05.001-001-0100154.-

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