ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de MEGLIO S.A., de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en su oficina administrativa sito en la casa de la calle Juan Emiliano O´leary Nº 997 e/ Manduvira, Edificio el Dorado primer piso oficina «B», el día Lunes 05 de Junio de 2023, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria del Directorio, Estado Contable ejercicio 2022 e Informe del Síndico mismo periodo.
3. Destino y/o Distribución de Utilidades
4. Emisión de Acciones
5. Fijación de la remuneración de los Directores Titulares.
6. Elección de nuevas autoridades del directorio.
7. Elección de un Síndico Titular y un suplente y determinación de su remuneración.
8. Elección de los accionistas que suscribirán el acta, junto con el Presidente y Secretario de la Asamblea.
El Directorio.- 28.05.001-001-0100154.-
