MATER FOOD SOCIEDAD ANÓNIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 21 de los Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el Directorio de la firma MATER FOOD SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de julio del corriente año a las 08:00 horas en primera convocatoria, en el local situado en Avda. Madame Lynch N.º 1291 con el objeto de considerar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:

  1. Designación de un presidente y un secretario de la asamblea.
  2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2021.
  3. Destino de los Resultados del Ejercicio 2021.
  4. Designación de Miembros del Directorio y Síndico Titular y Suplente
  5. Fijación de Remuneraciones de directores y Síndico.
  6. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
    Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 1.084 del Código Civil y en el Art. 23 de los Estatutos Sociales, sobre depósito de las Acciones para tener derecho a Asistencia a la Asamblea.
    El Directorio.- 29.06.001-001-0087292.-

25/06/2022

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