MARCHELA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de MARCHELA S.A. convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad, a realizarse en el local social en la calle Rio Apa c/ Rio Tebicuary Nro, 161, el día 08 de abril de 2023, a las 09:00 horas (AM) en Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario la misma se realizará a las 10:00 horas (AM) en segunda Convocatoria, y si a la hora fijada en la Convocatoria no estuviese presente esa cantidad la Asamblea quedará constituida legítimamente con el número de socios presentes a la hora siguiente de la fijada, para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:

  1. Designación de un Presidente y Secretario para la Asamblea.
  2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, e informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022.
  3. Elección y Remuneración de los Señores Directores para el ejercicio 2023.
  4. Tomar decisiones con relación a los resultados que arroja el último Balance.
  5. Designación y Remuneración de Síndico Titular y Suplente para el ejercicio 2023.
  6. Designación de 1 (Un) Accionista para firmar el Acta con el Presidente.
    NOTA: Se recuerda a los Señores Accionista lo dispuesto con respecto al Depósito de Acciones de Conformidad con los Estatutos Sociales.
    El Directorio.- 21.03.001-001-0093446.-

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