ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria, a los Señores Accionistas de MALON SOCIEDAD ANONIMA, a realizarse el día miércoles 31 de mayo de 2023 a las 10:30 horas en el local social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
3. Destino del resultado.
4. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.
5. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
6. Fijación de la remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular.
7. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
Se recuerda asimismo a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea.
El Directorio.- 22.05.001-001-0099793.-
