ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma MADEPLANT FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA de conformidad a lo establecido en el Art.18 de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 28 de abril de 2023, a las 15:00 horas, en el local social, Asunción, Departamento Central, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente a los Ejercicios Económico de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.
2. Distribución del Resultado de los Ejercicios.
3. Designación de los Directores y Síndicos, y fijación de su remuneración.
4. Otros asuntos de interés.
5. Designación de dos Accionistas para escrutadores, para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
De conformidad con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, si a la hora prevista para el inicio de la Asamblea no se reúne el quórum legal requerido, la misma será llevada a cabo una hora después.
Se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto en los Estatutos Sociales respecto al depósito de las acciones para tener derecho a participar en la Asamblea.
El Directorio.- 17.04.001-001-0096242.-
