LUCCA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a la Asamblea General Ordinaria, a los accionistas de LUCCA S.A., a realizarse el día martes 06 diciembre de 2022, a las 11:00 horas en el local social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

  1. Designación de Secretario de asamblea.
  2. Lectura y consideración del Balance e Inventario General, Cuadro de Resultados, Memoria Anual del Directorio e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
  3. Destino del resultado.
  4. Determinación del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos.
  5. Elección de Síndico Titular y Sindico Suplente.
  6. Fijación de la remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular.
  7. Emisión de acciones.
  8. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
    El Directorio comunica que la segunda convocatoria de esta Asamblea queda fijada para una hora después de fijada para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
    Se recuerda asimismo a los accionistas, el depósito de las acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea.
    El Directorio.- 26.11.001-001-0090799.-

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