LOBO LUX S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a los Art. 1.080° al 1.084° y demás concordantes del Código Civil y de los Art. 11° y 12° de los Estatutos Sociales, el Directorio de LOBO LUX S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día Jueves 2 de Julio de 2.020, a las 08:00 hs. en primera convocatoria y a las 09:00 hs. en segunda convocatoria., en el domicilio legal de la sociedad, sito en Avda. Defensores del Chaco 1655 c/ 1 de Mayo, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.

2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Fiscal cerrado el 31 de Diciembre de 2.019.

3) Distribución de utilidades.

4) Fijación de Retribución para los Miembros del Directorio y Síndicos.

5) Elección de Directores.

6) Elección de Síndicos Titular y Suplente. 7) Asuntos varios.

8) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, juntamente con el Presidente de Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones. Certificado de Depósito Bancario o Carta Poder con tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma.

El Directorio.- 21.06.001-001-0057421.-

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