LATEC S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto en el título VIII Artículo 21 de su Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas de LATEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de junio de 2.020, a las 16:00 horas en el local social de la Firma, Sargento Silva c/ 14 de mayo, San Lorenzo, Paraguay, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.

2. Consideración y Aprobación de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del año 2019.

3. Elecciones Directores Titulares, Suplente y Síndico Titular y Sindico Suplente para el periodo 2020-2021.

4. Fijación de Remuneración a Directores y Síndico.

5. Destino del resultado del ejercicio.

6. Temas varios.

7. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Nota: Se previene para tener parte en la Asamblea, los Accionistas deberán depositar sus acciones en la Caja Social, (según los Estatutos Sociales).

El Directorio.- 22.06.001-001-0057478.-

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