LATAMCLICK S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma LATAMCLICK S.A. conforme con el artículo 1.079 del Código Civil convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se llevará a cabo el 21 de junio de 2023 a las 10:00 horas, y en caso de que ésta no pudiere obtenerse el quórum necesario, se realice en Segunda Convocatoria el mismo día a las 11:00 horas, con cualquier Capital Social representado, en su domicilio social, sito en : Avda. SANTA TERESA C/CNEL. CABRERA de la ciudad de Asunción, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas y el informe del Síndico correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2022.
3) Elección de Directores y Síndicos;
4) Remuneración de Directores y Síndicos;
5) Consideración del destino de los resultados del ejercicio cerrado a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2022 y de las utilidades acumuladas;
6) Designación de accionistas o sus representantes para firmar el acta de Asamblea.
OBS.: Conforme con el Art. 1082 del Código Civil, la asamblea será convocada por medio de publicaciones hechas en un diario durante cinco días, con diez días de anticipación, por lo menos y no más de treinta .
El Directorio.- 12.06.001-001-0100977.-

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