LAS VENTANAS S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo establecido en el Art. 23 de los Estatutos Sociales de LAS VENTANAS S.A., se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a desarrollarse el día 14 de abril del 2023, a las 08:00 horas, en el domicilio social de la firma Avda. María de los Angeles e/ Luis Bordón, ubicado en el Dpto. de Alto Paraná, distrito de Hernandarias, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de   Presidente y Secretario para la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2022.

3) Designación de  Directores y Síndicos y  sus Remuneraciones

4) Consideración sobre el resultado del ejercicio.

5) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente  y el Secretario.

Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 25° de los Estatutos Sociales. El Directorio.- 08.04.001-001-0095080.-

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