LABORATORIO DENTAL VILLALBA SOCIEDAD ANÓNIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Artículo 1082 del Código Civil y a sus Estatutos Sociales, la empresa LABORATORIO DENTAL VILLALBA SOCIEDAD ANÓNIMA, RUC N°: 80078241-0, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día lunes 04 de Julio del año 2022, a las 15:00 horas (en primera convocatoria) y a las 16:00 horas (en segunda convocatoria) respectivamente, a llevarse a cabo en las instalaciones de la empresa Laboratorio Dental Villalba S.A., sito en Perú 380 c/25 de Mayo, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1- Elección del Presidente y Secretario de Asamblea. –
2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados, ganancias y pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del año 2021.-
3-Consideración y disposición del Resultado del Ejercicio. –
4- Elección de Directores Titulares y Suplentes. –
5- Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. –
6- Fijación de la remuneración de los Directores Titulares, Suplentes y del Síndico Titular.-
7- Emisión de Acciones. –
8- Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
En caso de no reunirse el quorum necesario en primera convocatoria, la Asamblea quedará constituida automáticamente en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, cualquiera sea el Capital representado. Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Social de la Sociedad.
El Directorio.- 29.06.001-001-0087239.-

25/06/2022

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