LA SICILIA SOCIEDAD ANONIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de LA SICILIA SOCIEDAD ANONIMA, RUC Nro. 801001226-9, convoca a los señores accionistas a la realización de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 13 de junio de 2022 a las 15.00 horas, en primera convocatoria, y a las 14.00 horas en segunda convocatoria, en el local social, sito en las calles 25 de Mayo nro. 3676 esq. Tte. Allen Gómez, para que con voz y voto pueda aprobar los puntos del orden del Día de la Asamblea mencionada que son los siguientes:
ORDEN DEL DIA:

  1. Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea.-
  2. Lectura y consideración del Acta anterior.-
  3. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, distribución de utilidades e informe del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2021.-
  4. Designación del Directorio, y fijación de sus retribuciones ;
  5. Designación del Sindico Titular y fijación de sus retribución.-
  6. Designación de accionistas para suscribir el acta de Asamblea.-
    Se recuerda a los señores accionistas que conforme al Art. 1084 del Código Civil, para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus acciones en la sociedad o presentar un certificado bancario de depósito librado al efecto para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la realización de la Asamblea ordinaria.
    El Directorio.- 31.05.001-001-0085799.-

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