LA QUINCE S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma LA QUINCE S.A., conforme al artículo 1079 del Código Civil, convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 28 de abril de 2023, en primera convocatoria, a las 17:00 horas y, en segunda convocatoria, a las 18:00 horas, en el domicilio social de la empresa para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1)  Designación de presidente y secretario de Asamblea;

2) Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultado, Informe del Síndico y tratamiento de utilidades;

3)  Designación del Síndico titular y fijación de remuneración;

4) Designación de los miembros del Directorio y fijación de remuneraciones; y

5)  Designación de dos accionistas o representantes para la firma del acta de asamblea.

Notas adicionales: Se recuerda a todos los señores accionistas las disposiciones y los plazos establecidos en el Código Civil, artículo 1084 y concordantes, así como aquellos establecidos en el Estatuto Social.

El Directorio.- 15.04.001-001-0095718.-

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