LA DISTRIBUIDORA PY SOCIEDAD ANONIMA – COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

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ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA:  En la ciudad de Concepción, República del Paraguay, a los diez y nueve días del mes de abril del año dos mil vente y tres, siendo las 09:00 horas, se reúnen en el local social de LA DISTRIBUIDORA PY SOCIEDAD ANONIMA – COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, ubicado en Médicos del Chaco c/ Pai Perez; los miembros del Directorio de la sociedad, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1- Convocatoria a Asamblea Ordinaria de accionistas

DESARROLLO

Con respecto al punto uno del Orden del Día: “Convocatoria a Asamblea Ordinaria de accionistas”; el Sr. Adalmir Eduardo Ojeda Escobar toma la palabra y manifiesta que los Balances Generales y Estado de Resultados del ejercicio social del año 2022 se hallan confeccionados, contándose con el informe del Síndico, en consecuencia, corresponde llamar a la Asamblea General Ordinaria de accionistas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Por lo que, luego de un intercambio de pareceres, por unanimidad los directores deciden convocar a una Asamblea Ordinaria de accionistas para el día veinte y seis de mayo de dos mil veinte y tres, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente punto del:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de un Presidente y un Secretario de la asamblea

2. Lectura y Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, e Informe del Síndico, al 31 de diciembre de 2022.

3. Distribución de utilidades

4. Designación de Directorio y fijación de remuneración.

5. Designación de síndicos y fijación de su remuneración

6.  Asuntos varios

7. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.- 08.05.001-001-0098906.-

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