LA CIBELES SOCIEDAD ANONIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Art. N° 23° de los Estatutos Sociales,  al  Art. N° 1079 y 1081 del Código Civil y a la  Ley 388/94, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma “LA CIBELES” SOCIEDAD ANONIMA, para el día 10 de Abril del año 2.017, a las 15,oo horas en su primera convocatoria y a las 16,oo horas en su segunda convocatoria en su  domicilio y local social sito en la calle Luis Morquio N° 270 de la ciudad de Asunción, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio Comercial cerrado el 31 de Diciembre de 2.016.
3) Consideración del Resultado del Ejercicio.
4) Elección de Directores.
5) Designación de un Síndico Titular y Suplente.
6) Remuneración de los Directores y Síndicos.
7) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El Directorio recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil.
El Directorio.- 3.04.001-001-0024636.-

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