ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el Directorio de la firma LA CALDERA S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de junio del corriente año a las 09:30 horas, en el local situado en calle Montevideo c/ Jejuí Nro. 1075 de la ciudad de Asunción, con el objeto de considerar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DÍA:
- Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
- Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Variación de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Informe del Sindico al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021.
- Elección del Directorio, Sindico Titular y Suplente.
- Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndico.
- Destino de los Resultados de los Ejercicios 2021.
- Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 1.084 del Código, sobre el depósito de las Acciones para tener derecho a Asistencia a la Asamblea.
El Directorio.- 29.05.001-001-0085599.-
