ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, siendo las 16:00 horas, se reúne el Directorio de la firma J&V S.A., compuesto por las Señoras: Graciela Edith Vela y Edith Graciela Vela Vaesken, en su sede social sito en Avda. Mcal. López N° 2995 casi Don Bosco. El motivo de la reunión es convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día martes 23 de mayo dos mil veintitrés a las 13:30 horas a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1-Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.
2- Emisión de Acciones dentro del capital social.
3-Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
4-Elección de Miembros de directorio y su remuneración para el ejercicio 2023.
5-Elección de Síndicos Titular y fijación de sus remuneraciones para el ejercicio 2023.
6-Destino del Resultado del Ejercicio año 2022.
7-Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Se previene a los Señores Accionistas que para participar en la Asamblea deberán efectuar el Depósito de sus acciones en la caja social, con tres días de anticipación No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 19:30 horas.- 13.05.001-001-0099175.-
