JUNIC S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones legales y de conformidad con lo prescrito por los artículos 16-17-18-19 de los estatutos sociales, el directorio de JUNIC S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el local de la firma ubicada en Avda. Battilana 1213 casi Rodríguez de Francia, de la ciudad de Asunción, el día 1 de Diciembre de 2022, a las 10.00 hs. en primera convocatoria y a las 11.00 hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

  1. Designación de un Secretario de Asamblea.
  2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de variación del Patrimonio neto, y el Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
  3. Destino de los resultados.
  4. Elección de Directorio y Fijación de Su Remuneración.
  5. Elección del Síndico Titular y Suplente, fijación de su correspondiente remuneración.
  6. Designación de un Accionista para firmar el Acta de la asamblea con el Presidente y el Secretario.
    NOTA: 1. Se recuerda a los señores accionistas, por las Normas Legales Vigentes, relativas al depósito de las acciones y de la Carta Poder para representación, con tres días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea por lo menos, para participar en las deliberaciones de la misma.- 23.11.001-001-0090786.-

19/11/2022

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