ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de Concepción, República del Paraguay, a los doce días del mes de mayo del año dos mil vente y tres, siendo las 09:00 horas, se reúnen en el local social de JAME GROUP EAS, ubicado en Médicos del Chaco c/ Pai Pérez; los miembros del Directorio de la sociedad, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
– Convocatoria a Asamblea Ordinaria de accionistas
DESARROLLO:
Con respecto al punto uno del Orden del Día: “Convocatoria a Asamblea Ordinaria de accionistas”; el Sr. Adalmir Eduardo Ojeda Escobar toma la palabra y manifiesta que los Balances Generales y Estado de Resultados del ejercicio social del año 2022 se hallan confeccionados, contándose con el informe del Síndico, en consecuencia, corresponde llamar a la Asamblea General Ordinaria de accionistas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Por lo que, luego de un intercambio de pareceres, por unanimidad los directores deciden convocar a una Asamblea Ordinaria de accionistas para el día treinta y un de mayo de dos mil veinte y tres, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente punto del:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de un Presidente y un Secretario de la asamblea
2. Lectura y Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, e Informe del Síndico, al 31 de diciembre de 2022.
3. Distribución de utilidades
4. Designación de Directorio y fijación de remuneración.
5. Designación de síndicos y fijación de su remuneración
6. Asuntos varios
7. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Siendo, las 10:00 horas, aprobado los puntos del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, firmando el presente acto.- 24.05.001-001-0100018.-
