ISLA NEGRA SOCIEDAD ANONIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca  Asamblea General Ordinaria a los Accionistas, de la Firma ISLA NEGRA SOCIEDAD ANONIMA, con RUC Nº 80114277-6, para el Miercoles 26 de  Abril del 2.023, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la dirección de Pasaje, Colonia Coe-Yu, Fracción 76 “E”, de la ciudad Ayolas, Departamento Misiones con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.-

2. Lectura y consideración  de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Flujo de Caja y demás informes requeridos por la Sub- Secretaria de Estado de Tributación.- Así como el Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022.-

3. Destino del Resultado del Ejercicio.-

4. Elección  de los Miembros de  Directorio.-

5. Elección del Síndico.-

6. Fijación de Remuneración a Directores y Síndico.-

7. Emisión de Acciones.-

8. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.- 15.04.001-001-0095726.-

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