INVERSIONES RAM SOCIEDAD ANÓNIMA

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ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de INVERSIONES RAM SOCIEDAD ANÓNIMA se convoca a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 28 de Abril de 2023 a las 09:00 hrs. en el local social sito en Avenida España esquina Malutín del barrio Carmelitas., a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea

2. Verificación del Quorum

3. Consideración del balance, cuentas de ganancias y pérdidas, Aprobación de la Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondiente a los ejercicios concluidos al 31 de diciembre del 2.021 y 31 de diciembre de 2022. Distribución de utilidades.

4. Designación de Directores Titulares y fijación de su remuneración. Designación de Directores Suplentes.

5. Nombramiento de un Síndico Titular y asignación de su remuneración, y de un Síndico Suplente.

6. Designación de un accionista para suscribir el acta junto con el Presidente y el Secretario.

SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE DEBEN DEPOSITAR EN LA SOCIEDAD SUS ACCIONES O UN CERTIFICADO BANCARIO DE DEPOSITO LIBRADO AL EFECTO CON NO MENOS DE TRES DIAS HABILES DE ANTICIPACION AL DE LA FECHA FIJADA, CONFORME ASI LO DISPONE EL ARTICULO 1084° DEL CODIGO CIVIL. EN CASO DE NO REUNIRSE EL QUORUM NECESARIO EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, SE CONVOCA A UNA SEGUNDA CONVOCATORIA LA CUAL SE REALIZARÁ UNA HORA DESPUES DE FIJADA PARA LA PRIMERA CUALQUIERA SEA LA CANTIDAD DE ACCIONISTAS PRESENTES.

El  Directorio.- 15.04.001-001-0095785.-

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