ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la cuidad de Asunción a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil veinte tres, se reúne el directorio de INTERTOURS S.A. en su local sito Cirilo Cáceres Zorrilla No.: 1037, casi Papa Juan XXIII, Siendo las 10:30 horas se da inicio a la sesión ordinaria bajo la presidencia del Sr. Miguel Martin del Castillo, también asiste al acto, como secretario el Sr. Nelson Ferreira Prieto, además está presente el síndico titular, con el objeto de convocar a sus accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo en la sede social, el 31 de mayo de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la memoria del directorio, el balance general y las cuentas de Ganancias y Pérdidas, informe del síndico correspondiente al ejercicio 2022;
2) Elección del presidente, vicepresidente y directores;
3) Elección del Síndico titular y Suplentes y sus remuneraciones;
4) Destino de Utilidades;
5) Designación de un accionista para firmar el acta de asamblea
El Directorio comunica a los accionistas que si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum requerido por los Estatutos Sociales, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día 31 de mayo 2023, a las 11:00 horas, cualquiera sea el capital representado. Asimismo, se recuerda a los accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil
No habiendo otro tema que tratar se da por terminada la sesión a las 11:30 horas.- 22.05.001-001-0099828.-
