ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el artículo 29° del Estatuto Social, el Directorio de INSUIN S.A, convoca a los Señores Accionistas de la Entidad, a la Asamblea Ordinaria Anual que se reunirá el día 17 de mayo de 2023, a las 15:00 horas, en el local social situado en la calle Bonifacio Ovando N°960, ciudad de Lambaré, con el objeto de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Inventario, Balance General, Cuadro de Resultado, Estado de flujos de efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
3. Elección de miembros del Directorio y del Sindico Titular y Suplente.
4. Fijación de remuneración del Directorio y del Síndico Titular.
5. Destino del Resultado del Ejercicio año 2022.
6. Asuntos Varios.
7. Designación de un accionista para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 30° del Estatuto Social, que exige el depósito previo de las acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, para participar de las deliberaciones de la misma.
El Directorio.- 10.05.001-001-0099074.-
