ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 16 días del mes de mayo de 2023,
siendo la 09:00 Hs. en su domicilio y local social sito AVENIDA, EUSEBIO AYALA Y PASEO DE FÁTIMA, se reúne el Directorio de la firma INPRONTPAR SOCIEDAD ANÓNIMA, con la presencia de la Señora Vanessa Ruggero Cariaga en su carácter de Director y Gustavo Gauto, en su carácter de Síndico, con el objeto de considerar el siguiente orden del día:
Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas, fijación de la fecha, lugar y hora de reunión,
y orden del día de ésta. Constatándose el quórum suficiente para deliberar válidamente, se da
por iniciada esta reunión y se dispone se trate el orden del día. La Señora Presidenta del
Directorio, Vanessa Ruggero, expresa que es necesario convocar a Asamblea Ordinaria de
Accionistas a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias pertinentes,
resolviendo el Directorio convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas. El mismo proponente
mociona que la Asamblea Ordinaria se lleve a cabo en el domicilio social de la sociedad el día
01 de Junio de 2023 a las 09:00 hs en primera convocatoria y, en caso de que en ésta no
pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quede válidamente constituida en
segunda convocatoria el mismo día a las 10:00 hs cualquiera sea el capital representado, y que
en la misma se considere el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Elección de Autoridades de Asamblea
2- Consideración de la memoria del directorio, Balance General, Estado de Resultados,
Informe del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022
3- Consideración del Resultado del Ejercicio
4- Elección del Directorio
5- Elección de Sindico Titular y Suplente
6- Retribución de Directores y Síndicos
7- Designación de un accionista para suscribir el acta de asamblea juntamente con el
presidente
Dichas mociones son aprobadas por unanimidad resolviéndose además publicar la
convocatoria a Asamblea en el “Diario Correo Comercial”.
No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 10:30 hs.
Presidente.- 21.05.001-001-0099737.-
