INNOVOS GROUP S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el artículo 1079 del C.C. y al estatuto societario se convoca a los accionistas de INNOVOS GROUP S.A. a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en fecha  29 de Abril del 2023, a las 09:00 hs. en el local social de la empresa, en la Ciudad de Fernando de la Mora, según el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de un presidente y secretario de asamblea.

2. Lectura y consideración de la memoria del directorio, el balance general y el estado de resultados, al 31/12/2022 e informe del síndico.

3. Elección de directores titulares y suplentes y fijación de remuneración

4. Elección del síndico titular y suplente y fijación de remuneración

5. Tratamiento de resultado del ejercicio.

6. Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el presidente y secretario.

Se recuerda a los accionistas a presentar sus acciones tres días antes del acto asambleario, conforme lo determinan los estatutos sociales de la firma.

El Directorio.- 18.04.001-001-0096597.-

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