ILPIA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de la firma ILPIA S.A. convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad, en su domicilio social, a la Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo el día 05 de mayo de 2017, a las 11:00 horas, en la primera convocatoria, y que en la misma se considere el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Constitución de la Asamblea y designación de Autoridades.
2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de utilidades e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.016.
3) Elección y Remuneración de Directores Titulares y Suplentes.
4) Elección y Remuneración del Síndico Titular y Suplente.
5) Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quorum legal de 51% de las acciones con derecho a voto, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria, el mismo día, a las 12:00 horas, cualquiera sea el capital representado. Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones relativas al depósito de acciones.
El Directorio.- 30.04.001-001-0026518.-

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