HOLDING PIRAMIDE S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Artículo 36 de los Estatutos sociales, llamase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de HOLDING PIRAMIDE S.A. a realizarse el día lunes, 29 del mes de mayo del año 2.023, a las 09:00 horas, en el local social, situado CALLE, QUEBRACHOS ESQUINA LOS GUAYAQUIES.
ORDEN DEL DIA:
1- Designación de un Secretario de Asamblea.
2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de los años 2021 y 2022.
3- Elección de Directores, Síndicos y Presidente del Directorio.
4- Consideración de las Remuneraciones de Directores y Síndicos.
5- Distribución de utilidades si la hubiere.
6- Designación de un accionista para suscribir el acta de Asamblea junto con el Presidente.
OBSERVACIÓN: Se recuerda a los Señores Accionistas sobre el Art 38 de los Estatutos Sociales y el Art. 1.084 del Código Civil.
El Directorio.- 21.05.001-001-0099706.-