HISPANIA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas de la firma HISPANIA S.A. a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 10 de junio de 2022, a las 08:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria en caso de no reunirse el quórum suficiente para la primera, para la misma fecha y el mismo lugar, una hora después, conforme a lo dispuesto en los artículos 1083 y 1090 del Código Civil, en su domicilio legal, sito en Antonio Machado esq. Inmigrantes para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Lectura, consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Anexo e Informe del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2021.
2- Elección del directorio para el ejercicio financiero del año 2022 y fijación de la retribución.
3- Distribución de utilidad.
4- Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio recuerda a los señores Accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos de la firma sobre presentación de sus Acciones, a fin de poder asistir a la Asamblea.
Presidente de Directorio- 31.05.001-001-0085707.-

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