HERACLES S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convocar a los accionistas de la Sociedad HERACLES S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de junio del 2020, a las 11:00 Horas en el local social calle Aviadores del Chaco 2050, Edificio World Trade Center, Torre 3 Piso 18, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de un accionista para actuar como Secretario de la Asamblea Ordinaria.

2. Elección de miembros del Directorio.

3. Consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Estados de Resultados, Informe del Síndico y distribución de dividendos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

4. Elección de un Síndico Titular y de Síndico Suplente.

5. Remuneración de los Directores Titulares y del Síndico Titular.

6. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta conjuntamente con el Secretario de Asamblea.

El Directorio acuerda las publicaciones de convocatoria sean realizadas en el Diario Correo Comercial los días establecidos en los Estatutos y la Ley.

El Directorio expresa que en el aviso de convocatoria se debe recordar a los accionistas sobre el depósito de las acciones o certificado de acciones en la sede social para tener derecho a participar de la Asamblea.

El Directorio.- 21.06.001-001-0057447.-

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