ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de Mariano Roque Alonso, a los 26 días del mes de Mayo del año dos mil veinte y dos, siendo las 11:30 horas, se reúnen los Señores miembros del Directores de la firma HC TRANSPORTE Y TURISMO S.A. con RUC N° 80089114-7, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
- Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior
- Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Seguidamente se pasa a considerar el Orden del Día:
Se lee y se pone a consideración el Acta de la sesión anterior, el cual es aprobado por unanimidad y sin modificaciones.
En cuanto al Segundo Punto, se decide por unanimidad y de conformidad a lo previsto en los ESTATUTOS SOCIALES convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el día lunes 11 de Junio de 2022, a las 09:30 horas, en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria en su local social, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: - Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021.
- Destino de las Utilidades.
- Elección de Directores, Síndico Titular para el Ejercicio 2022 y sus respectivas remuneraciones.
- Designación del accionista para suscribir el acta de Asamblea General Ordinaria conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea.
El Directorio recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil.
Director – Presidente.- 01.06.001-001-0085828.-
28/05/2022
