HANI-THIMAVA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma HANI-THIMAVA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día Viernes 11 de marzo del año en curso, a las 16:00 Hs. en el local social, sito en la Las Palmas la ciudad de Filadelfia, de manera a tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación del Secretario/a de la Asamblea.
2) Lectura y consideración de la memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
3) Elección de Directores y fijación de sus respectivas remuneraciones.
4) Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones.
5) Resultado del ejercicio.
6) Retiro de utilidades.
7) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
El directorio comunica que la segunda convocatoria de esta asamblea queda fijada para una hora después de la establecida para la primera, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales. Se recuerda asimismo, a los accionistas, el depósito de acciones para tener derecho de asistencia a la asamblea.
El Directorio.- 03.03.001-001-0078380.-

27/02/2022

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