GRUPO SANTA CATALINA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En Ciudad del Este a los 15 días del mes de Julio del dos mil veinte y dos, siendo las 10:45 horas de la mañana, se reúnen el Directorio del GRUPO SANTA CATALINA S.A. con la presencia de sus miembros, Ing. Julián Ocampo Vázquez e Jadichi Emilia Escobar Fernández, en su local social, sito Km. 7.5 Ruta Internacional Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, para tratar el siguiente orden del día.:-Convocar a Asamblea General Ordinaria para el Viernes 29 de Julio de 2022 a las 16:15 horas en el local social sito: Avda. San Blas km. 7 ½ lado Acaray sobre la Ruta Internacional Ciudad Del Este a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2- Consideración de la memoria del directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021.
3- Consideración del Resultado del ejercicio.
4- Elección de miembros del directorio
5- Elección del Síndico.
6- Remuneración a percibir por los Directorios y el Síndico.
7- Elección de accionista para firmar el acta de asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar sus acciones o los certificados correspondientes en la sede social de acuerdo a lo establecido en el estatuto social: si en el día y hora fijado no se reúne el quórum establecido en el Estatuto Social, la Asamblea se llevara a cabo en la segunda convocatoria el mismo día 29 de julio de 2022 a las 18:00 horas.
El Directorio.- 20.07.001-001-0088007.-

16/07/2022

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