ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a los Accionistas de la empresa GRUPO PUERTO SEGURO S.A., para el día 22 de Abril de 2023 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas, segunda Convocatoria. En su local social de Porvenir 451 c/Avda. Prof. Dr. Luis Ma. Argaña (Lambaré) para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea y un Accionista presente, que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.-
2.- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022.-
3.- Tratamiento de las cuentas de Pérdidas y Ganancias.-
4.- Elección de Directores Titulares y Suplentes.-
5.- Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.-
6.- Fijación de Remuneración de Directores y Síndicos.-
7.- Temas varios.-
Se previene a los señores accionistas acerca de lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil.
El Directorio.- 17.04.001-001-0096328.-
